跨境支付巨头Wise涉嫌洗钱5亿欧元 遭到比利时检方调查 —— 布鲁塞尔检察官办公室已确认于2025年对Wise欧洲子公司Wise Europe启动司法调查，目前调查已进入收尾阶段。
检方指出，Wise账户被怀疑用于欺诈、腐败、毒品交易等犯罪活动的资金流转，公司可能存在客户身份识别等方面的反洗钱合规缺失。
调查源于来自30多个欧洲国家的数百份司法协助请求，这些请求均涉及Wise账户。Wise确认正配合布鲁塞尔检方调查，但强调调查仍在进行中，尚未收到任何具体调查结论。
但市场对此反应剧烈。这是Wise首次因合规问题遭遇大规模刑事调查，此前公司已有“前科”：2022年比利时央行曾要求其整改客户文件问题；2025年7月，其美国子公司因反洗钱漏洞被多家州监管机构罚款420万美元。
此次调查正值Wise上月将主要上市地从伦敦转至纳斯达克仅数周，监管不确定性使投资者快速重新评估其风险状况。Wise表示，公司目前在全球拥有超过1900万活跃客户，日均处理约470万笔交易，约三分之一的员工致力于金融犯罪防范工作。
公司称调查对其合规能力的最终评估尚待司法程序完结。
行业报告显示，跨境支付巨头Wise涉嫌洗钱5亿欧元 遭到比利时检方调查在2025年期间复合增长率高达22%。